甘肅東方新生態(tài)園林建設(shè)有限公司章 程第一章 宗 旨 第一條為了繁榮社會主義市場經(jīng)濟，滿足日益發(fā)展的農(nóng)林產(chǎn)業(yè)與市場的需要，擴大就業(yè)門路，促進社會穩(wěn)定，活躍社會主義市場，為早日實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、美化我們的生活環(huán)境做出奉獻(xiàn)，特成立本公司。第二章 公司名稱和住所 第二條公司名稱：經(jīng)蘭州市七里河工商行政管理局核定通知核定為：甘肅東方新生態(tài)園林建設(shè)有限公司。 第三條公司住所：蘭州市七里河區(qū)安西路36號第三章 公司經(jīng)營范圍 第四條公司經(jīng)營范圍：設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備、物資及技術(shù)服務(wù)、節(jié)水灌溉設(shè)備物資及技術(shù)服務(wù)、園林工程的設(shè)計與施工（憑資質(zhì)證）林木種苗、農(nóng)作物種子的銷售。第四章 公司注冊資本第五條公司注冊資本：貳仟貳佰萬元人民幣第五章 股東姓名名稱、出資方式第六條股東姓名名稱出資方式及出資額如下： 姓名出資方式出資額（萬元）參股比例出資時間李東貨幣219599.7727%2014.06李守謙貨幣50.2273%2014.06第六章 股東的權(quán)利和義務(wù)第七條 股東享有如下權(quán)利（一）參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（三） 選舉和被選舉為執(zhí)行董事會成員或監(jiān)事；（四） 按照出資比例分取紅利；（五） 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；（六） 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；（七） 公司終止后依法分得公司剩余財產(chǎn)。第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)（一） 遵守公司章程；（二） 按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三） 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（四） 在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第七章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第九條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)利機構(gòu)。行使下列職權(quán)：（一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（六） 審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案，決算的方案；（七） 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算的方案；（八） 對公司增加或減少注冊資本做出決議。（九） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。（十） 對公司合并、分享、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議。（十一）修改公司章程。第十條股東會的首次會議由出資Zui多的股東召集和主持。第十一條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。每壹萬元人民幣為一個表決權(quán)。第十二條股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)六個月召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一的執(zhí)行董事或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加，行使委托書載明的權(quán)力。十三條股東會會議由執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事制定或者其他執(zhí)行董事主持。第十四條股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。由股東會對本章程第九條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項作出的決定，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄。出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十五條公司不設(shè)董事會、只設(shè)執(zhí)行董事一名。由李東擔(dān)任。執(zhí)行董事任期三年。任期屆滿，連選可以連仟。執(zhí)行董事在任期內(nèi)。股東會不得無故解除其職務(wù) 。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)_58_（一） 負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二） 執(zhí)行股東會議決議；（三） 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五） 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。（八） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九） 聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。（十）制定公司昀基本管理制度。 第十六條執(zhí)行董事召集并主持股東會。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事制定其他股東召集和主持。三分之一以上股東可以提議召開股東會議。并應(yīng)于會議召開日前通知全體股東。 第十七條董事會應(yīng)對所議事項的決定作成會議記錄。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議汜錄上簽字。會議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十八條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任或者解聘經(jīng)理。公司經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四） 制訂公司的基本管理制度；（五） 制訂公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七） 應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的公司負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列度股東會議。第十九條執(zhí)行董事、經(jīng)理應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)以及公司章程。忠實履行職務(wù)，維護公司利益。不得利用在公司的地位和職權(quán)，為自己牟取私利。執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時，違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章 公司的法定代表人第二十條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。第二十一條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一） 召集和主持股東會議；（二） 檢查股東會議落實情況，并向董事會報告；（三） 代表公司簽署有關(guān)文件；（四） 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向執(zhí)行董事和股東會報告。（五） 提名公司經(jīng)理人選，交執(zhí)行董事聘任；（六） 其他職權(quán)。第九章 財務(wù)、會計第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會議制度。公司應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證后，于第二年元月二十日送交各股東。財務(wù)會計報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表：（一） 資產(chǎn)負(fù)債表；（二） 損益表；（三） 財務(wù)狀況變動表；（四） 財務(wù)情況說明表；（五） 利潤分配表。第二十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，公司按股東的出資比例分配。公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司增加資本，公司的法定公益金用于公司職工的集體福利。第二十四條勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對干部實行聘任制，對全體職工實行合同制，參加社會保險統(tǒng)籌。第十章 公司的解散事由與清算辦法第二十五條公司營業(yè)期限30年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。第二十六條公司有下列情形之一的可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并、分立解散；（四）公司被依法宣告破產(chǎn)；（五）公司被依法責(zé)令關(guān)閉。第二十七條公司解散時，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機關(guān)申請注銷登記后，公告公司終止。第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項第二十八條公司根據(jù)需要可以修改公司章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，并由全體股東簽名、蓋章。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案。涉及變更登記事項的，同時應(yīng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。第二十九條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。第三十條公司登記事項以公司登記機關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第三十一條本章程經(jīng)股東共同協(xié)商訂立。自公司設(shè)立后執(zhí)行。甘肅東方新生態(tài)園林建設(shè)有限公司全體股東簽字： 二零一五年十一月九日
